ADIEL ALANIS SRL (Contribuyente AFIP | 30710972XXX)

Perfil del contribuyente ADIEL ALANIS SRL - 30710972XXX

CUIT 30710972XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En programas de investigación en ciencias sociales, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la integridad y la idoneidad de los participantes, especialmente en proyectos que involucran comunidades o datos sensibles.

¿Cómo se regulan las operaciones de leasing y factoring para prevenir el lavado de dinero en Argentina?

Las operaciones de leasing y factoring están reguladas en Argentina para prevenir el lavado de dinero. Se establecen medidas que incluyen la identificación de clientes, la supervisión de transacciones y la reportación de actividades sospechosas. La UIF se encarga de supervisar la aplicación de estas regulaciones en el sector de leasing y factoring, contribuyendo a la integridad del sistema financiero.

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