AGUILAR ADRIAN MARCELO (Contribuyente AFIP | 20163254XXX)

Perfil del contribuyente AGUILAR ADRIAN MARCELO - 20163254XXX

CUIT 20163254XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se lleva a cabo la validación de identidad en el ámbito de la educación superior, como el ingreso a universidades en Argentina?

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Los riesgos asociados con el uso de empresas pantalla en el lavado de activos se abordan en Argentina mediante medidas regulatorias y de supervisión. Se exige una mayor transparencia en la propiedad de las empresas y se implementan controles más estrictos para prevenir el uso de empresas pantalla con fines ilícitos. La supervisión activa de las actividades empresariales y la identificación de beneficiarios finales son estrategias clave para mitigar estos riesgos.

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