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¿Cuál es el proceso para obtener la residencia para profesionales del ámbito de la arqueología argentina en España?
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Dado que el comercio internacional puede ser una vía para el lavado de activos, Argentina ha fortalecido sus controles en esta área. Se están implementando medidas para verificar la autenticidad de las transacciones comerciales, asegurar la legitimidad de los documentos relacionados con el comercio internacional y mejorar la cooperación con socios comerciales para intercambiar información y detectar posibles casos de lavado de activos a través del comercio internacional.
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Ocultar bienes durante un proceso de embargo puede tener consecuencias penales, incluyendo posibles cargos por fraude y obstrucción a la justicia.
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