ALGACIBIUR GONZALO ADRIAN (Contribuyente AFIP | 20305721XXX)

Perfil del contribuyente ALGACIBIUR GONZALO ADRIAN - 20305721XXX

CUIT 20305721XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo afecta la verificación de antecedentes a la diversidad de contratación en Argentina?

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La responsabilidad de los intermediarios financieros no bancarios en la prevención del lavado de activos en Argentina se aborda mediante la inclusión de estas entidades en el marco regulador. Se establecen normativas específicas que exigen la implementación de controles internos, debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas por parte de los intermediarios financieros no bancarios. La supervisión activa por parte de las autoridades regulatorias asegura el cumplimiento de estas normativas y fortalece la integridad del sistema financiero en su conjunto.

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Verificar la certificación en normativas de calidad de productos electrónicos fabricados por una empresa en Argentina implica revisar los certificados emitidos por organismos reguladores como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se pueden solicitar informes de auditorías y verificar la información directamente con el organismo regulador. Obtener el consentimiento de la empresa y seguir los procedimientos establecidos por el organismo regulador son pasos fundamentales para garantizar la legalidad y transparencia en la verificación de la certificación en calidad de productos electrónicos.

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¿Existen programas de colaboración científica entre instituciones argentinas y españolas?

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