ALONSO GARCIA ESTEBAN HORACIO (Contribuyente AFIP | 23365376XXX)

Perfil del contribuyente ALONSO GARCIA ESTEBAN HORACIO - 23365376XXX

CUIT 23365376XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es su enfoque para evaluar la habilidad del candidato para liderar proyectos de arquitectura sostenible, considerando la importancia de la responsabilidad ambiental en el diseño y construcción de edificaciones en Argentina?

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¿Cuáles son las consideraciones éticas al utilizar antecedentes disciplinarios en procesos de selección de jurados en Argentina?

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¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en el contexto de la prevención de fraudes corporativos en Argentina?

La verificación de antecedentes desempeña un papel fundamental en la prevención de fraudes corporativos en Argentina al ayudar a identificar posibles riesgos asociados con el personal, como antecedentes financieros cuestionables o comportamientos éticos dudosos.

¿Cuál es el papel del organismo regulador en el proceso de KYC en Argentina?

El organismo regulador en Argentina, como la Unidad de Información Financiera (UIF), desempeña un papel fundamental en el proceso de KYC. Supervisa y establece las pautas para la implementación efectiva del KYC en las instituciones financieras, asegurando el cumplimiento de las regulaciones y la detección temprana de posibles actividades ilícitas.

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