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¿Cuáles son las restricciones para embargar bienes que son esenciales para el cuidado de la salud en Argentina?
Existen restricciones para embargar bienes esenciales para el cuidado de la salud, como equipos médicos, garantizando el acceso a servicios médicos necesarios.
¿Puede el arrendador prohibir el uso de ciertos electrodomésticos o dispositivos en la propiedad arrendada en Argentina?
El arrendador puede establecer restricciones sobre el uso de ciertos electrodomésticos o dispositivos en la propiedad, siempre y cuando estas restricciones estén claramente especificadas en el contrato.
¿Cómo se evalúa la gestión de riesgos ambientales y sociales en proyectos de desarrollo inmobiliario en áreas protegidas en Argentina?
En proyectos de desarrollo inmobiliario en áreas protegidas, la debida diligencia debe centrarse en la gestión de riesgos ambientales y sociales. Se deben revisar los estudios de impacto ambiental, evaluar el compromiso con prácticas de construcción sostenibles, y garantizar la conformidad con regulaciones ambientales específicas para áreas protegidas en Argentina. Además, es esencial considerar la consulta y participación de las comunidades locales en el proceso de desarrollo.
¿Cómo se abordan los casos de PEP que intentan utilizar paraísos fiscales para ocultar activos en Argentina?
Los casos de PEP que intentan utilizar paraísos fiscales para ocultar activos en Argentina se abordan con medidas específicas. Se intensifican los controles sobre transacciones financieras internacionales y se exige una mayor transparencia en la declaración de activos en el extranjero. La colaboración internacional es crucial para rastrear y verificar la legitimidad de transacciones en paraísos fiscales. Además, se aplican sanciones y penalidades a aquellos que intentan eludir la supervisión utilizando esquemas en paraísos fiscales, lo que disuade a las PEP de recurrir a estas prácticas.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la creatividad y la innovación del candidato, considerando la importancia de la originalidad en la resolución de problemas en el mercado laboral argentino?
La creatividad e innovación son fundamentales. Se busca entender cómo el candidato ha aplicado la creatividad en el pasado, su capacidad para proponer soluciones innovadoras y su contribución a la mejora continua en el contexto empresarial argentino.
¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo asociado con la suplantación de identidad en el marco del KYC en Argentina?
La evaluación y gestión del riesgo asociado con la suplantación de identidad en el marco del KYC en Argentina se lleva a cabo mediante la implementación de procesos de verificación robustos. Las instituciones financieras utilizan tecnologías de autenticación avanzadas, como la biometría y la verificación de documentos, para confirmar la identidad de los clientes. Además, la monitorización continua de transacciones y la colaboración con organismos de aplicación de la ley contribuyen a la detección temprana y la gestión efectiva del riesgo de suplantación de identidad.
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