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¿Cómo se garantiza la continuidad del proceso de KYC en situaciones de crisis o emergencias en Argentina?
La continuidad del proceso de KYC en situaciones de crisis o emergencias en Argentina se garantiza mediante la implementación de planes de contingencia. Las instituciones financieras establecen protocolos para mantener operativos los procedimientos de KYC incluso en circunstancias adversas. Esto puede incluir medidas como la flexibilización temporal de ciertos requisitos o la habilitación de opciones de verificación remota para garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento normativo.
¿Cuál es la diferencia entre el DNI y la Cédula de Identidad?
La Cédula de Identidad ya no se emite en Argentina; el DNI es el documento de identificación principal. Si alguien posee una Cédula de Identidad anterior, se recomienda actualizarla al DNI.
¿Cuál es la práctica común en Argentina con respecto a la verificación de antecedentes en procesos de subcontratación o tercerización de empleados?
En procesos de subcontratación o tercerización de empleados en Argentina, la práctica común es que tanto la empresa contratante como la empresa de servicios verifiquen los antecedentes de los empleados. Esto ayuda a garantizar la confiabilidad y calidad de los trabajadores asignados.
¿Cómo se abordan las demandas laborales relacionadas con la violencia o acoso sexual en el lugar de trabajo?
Las demandas laborales relacionadas con violencia o acoso sexual en Argentina son tratadas seriamente por la legislación. Los empleados que enfrentan estas situaciones pueden presentar demandas buscando reparación y justicia. Los empleadores tienen la responsabilidad de prevenir y abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo, y las demandas pueden resultar en sanciones y compensaciones significativas. La documentación adecuada y la presentación de pruebas son esenciales para respaldar las reclamaciones.
¿Cuál es la importancia de incluir cláusulas de penalización por incumplimiento en un contrato de venta en Argentina?
Las cláusulas de penalización por incumplimiento son fundamentales en un contrato de venta argentino para disuadir posibles violaciones contractuales. Deben establecerse montos específicos y condiciones bajo las cuales se aplicarán las penalizaciones.
¿Cuáles son los riesgos legales y de cumplimiento en la debida diligencia para fusiones y adquisiciones en el sector de telecomunicaciones en Argentina?
En el sector de telecomunicaciones, la debida diligencia debe abordar los riesgos legales y de cumplimiento. Esto implica revisar la conformidad con regulaciones gubernamentales, evaluar las licencias y permisos, y comprender cómo cambios en las políticas gubernamentales podrían afectar la operación del negocio. Además, es esencial revisar cualquier historial de sanciones regulatorias y la capacidad de la empresa para adaptarse a cambios normativos en el mercado de telecomunicaciones en Argentina.
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