ARGOITIA GISELA NADIA (Contribuyente AFIP | 23244968XXX)

Perfil del contribuyente ARGOITIA GISELA NADIA - 23244968XXX

CUIT 23244968XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Qué medidas de seguridad se toman para proteger la información personal durante la verificación de antecedentes en línea en Argentina?

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La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos se promueve a través de la autorregulación en Argentina mediante la participación activa en asociaciones y grupos de la industria. Las instituciones financiera trabajan conjuntamente para establecer estándares de mejores prácticas, compartir información y colaborar en el desarrollo de políticas internas de cumplimiento. Esta autorregulación refuerza la responsabilidad del sector financiero en la prevención del lavado de activos y promueve un entorno de cumplimiento más robusto.

¿Cuáles son los riesgos relacionados con eventos sociales y políticos en Argentina y cómo pueden las empresas gestionar la incertidumbre en este contexto?

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