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¿Cómo se abordan los casos de PEP que intentan utilizar paraísos fiscales para ocultar activos en Argentina?
Los casos de PEP que intentan utilizar paraísos fiscales para ocultar activos en Argentina se abordan con medidas específicas. Se intensifican los controles sobre transacciones financieras internacionales y se exige una mayor transparencia en la declaración de activos en el extranjero. La colaboración internacional es crucial para rastrear y verificar la legitimidad de transacciones en paraísos fiscales. Además, se aplican sanciones y penalidades a aquellos que intentan eludir la supervisión utilizando esquemas en paraísos fiscales, lo que disuade a las PEP de recurrir a estas prácticas.
¿Cómo se trata legalmente el delito de maltrato animal en Argentina?
El maltrato animal en Argentina está penalizado por leyes específicas que buscan proteger el bienestar de los animales. Se imponen sanciones a quienes maltratan, abandonan o causan sufrimiento innecesario a animales.
¿Cómo se regula la participación de terceros, como abuelos, en la vida de los nietos en casos de divorcio o separación en Argentina?
En casos de divorcio o separación en Argentina, los abuelos pueden solicitar el derecho de visita a sus nietos. El tribunal evaluará el vínculo existente y determinará si la participación de los abuelos es beneficiosa para el bienestar del menor.
¿Qué es el "Certificado Fiscal para Contratar"?
Este certificado verifica la situación fiscal de un proveedor antes de contratar sus servicios. Las empresas suelen requerir este certificado para asegurarse de que el proveedor cumple con sus obligaciones fiscales.
¿Cuál es la diferencia entre la adopción simple y la adopción plena en Argentina?
La adopción simple en Argentina establece un vínculo legal entre el adoptante y el adoptado, pero no extingue los vínculos legales previos del adoptado con sus padres biológicos. En cambio, la adopción plena extingue esos vínculos, otorgando al adoptado los mismos derechos y deberes que si fuera hijo biológico del adoptante.
¿Cómo afecta un embargo a los bienes que están siendo utilizados como garantía en Argentina?
Los bienes utilizados como garantía pueden ser objeto de embargo, y la medida implica la ejecución de la garantía para satisfacer la deuda garantizada.
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