BADILLA VICTOR RAUL (Contribuyente AFIP | 20332851XXX)

Perfil del contribuyente BADILLA VICTOR RAUL - 20332851XXX

CUIT 20332851XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuáles son los riesgos de cambios demográficos y cómo pueden las empresas adaptarse a tendencias en la población en Argentina?

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¿Cómo se asegura Argentina de que las instituciones financieras no faciliten el lavado de dinero por parte de PEP?

Argentina se asegura de que las instituciones financieras no faciliten el lavado de dinero por parte de PEP mediante la implementación de medidas rigurosas. Se establecen regulaciones que exigen una debida diligencia mejorada al tratar con clientes que puedan tener la condición de PEP. La supervisión activa de las transacciones financieras y la detección de patrones sospechosos son fundamentales. Además, se promueve la colaboración internacional para el intercambio de información sobre actividades financieras relacionadas con PEP. La aplicación de sanciones significativas en casos de incumplimiento y la revisión constante de las regulaciones contribuyen a garantizar la integridad en el sistema financiero.

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