Artículos recomendados
¿Qué sucede si la propiedad arrendada sufre daños por eventos imprevisibles en Argentina?
En caso de daños por eventos imprevisibles (caso fortuito), la responsabilidad de las reparaciones puede depender de las cláusulas específicas del contrato y las leyes aplicables.
¿Cómo afecta la condición de PEP a las relaciones comerciales internacionales de Argentina?
La identificación de individuos como PEP en Argentina puede tener implicaciones en las relaciones comerciales internacionales. Otros países y entidades comerciales pueden tomar precauciones adicionales al involucrarse en transacciones con personas expuestas políticamente para mitigar los riesgos asociados con posibles actividades ilícitas. Argentina, consciente de esto, busca mantener altos estándares de transparencia y colaborar en la implementación de medidas internacionales para preservar relaciones comerciales positivas.
¿Cómo se fomenta la cultura de cumplimiento en las empresas argentinas y cuál es el papel de la alta dirección en este proceso?
Fomentar una cultura de cumplimiento implica la participación activa de la alta dirección. Las empresas deben establecer una ética sólida, promover la transparencia y la responsabilidad, y proporcionar recursos para programas de formación y concientización. La alta dirección lidera el ejemplo al demostrar un compromiso firme con el cumplimiento normativo en todos los niveles de la organización.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona desaparecida en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales de una persona desaparecida puede requerir procedimientos especiales y está sujeta a restricciones legales para proteger la privacidad y la dignidad de la persona desaparecida y sus familiares.
¿Cuál es la diferencia entre la separación de hecho y la separación legal en Argentina?
La separación de hecho en Argentina se refiere a cuando los cónyuges viven separados sin intervención legal, mientras que la separación legal implica un proceso formal ante un tribunal. La separación legal puede establecer acuerdos sobre la división de bienes, la cuota alimentaria y la custodia de los hijos.
¿Cómo afecta la Ley de Protección de Datos Personales a la verificación de antecedentes en Argentina?
La Ley de Protección de Datos Personales en Argentina establece pautas claras sobre la recopilación, almacenamiento y procesamiento de información personal, incluida la utilizada en la verificación de antecedentes. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones para garantizar la privacidad y seguridad de la información.
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