BERTON MARCELO FABIAN (Contribuyente AFIP | 23149299XXX)

Perfil del contribuyente BERTON MARCELO FABIAN - 23149299XXX

CUIT 23149299XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se asegura la integridad de las instituciones financieras no bancarias en la prevención del lavado de dinero en Argentina?

La integridad de las instituciones financieras no bancarias en Argentina se asegura mediante la aplicación de regulaciones específicas. Estas instituciones, como las casas de cambio y las entidades de pago electrónico, están sujetas a medidas de control y supervisión que incluyen la identificación de clientes, la monitorización de transacciones y la implementación de políticas de prevención del lavado de dinero. La UIF desempeña un papel clave en la supervisión para garantizar que estas instituciones cumplan con las normativas establecidas.

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