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¿Qué hacer en caso de pérdida del DNI de un ciudadano argentino menor de edad?
En caso de pérdida del DNI de un menor de edad, los padres o tutores deben realizar la denuncia de extravío en una comisaría, luego acudir al Renaper con la denuncia y la partida de nacimiento del menor. Se completará un formulario y se abonará la tasa correspondiente para obtener un nuevo DNI.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la obtención de préstamos o créditos en Argentina?
Algunas instituciones financieras pueden tener en cuenta los antecedentes judiciales al evaluar la solvencia crediticia de una persona.
¿Cómo se facilita la interoperabilidad entre distintas plataformas y sistemas utilizados por diferentes instituciones financieras en Argentina en el contexto del KYC?
La facilitación de interoperabilidad entre distintas plataformas y sistemas utilizados por diferentes instituciones financieras en Argentina en el contexto del KYC se logra mediante la adopción de estándares de datos comunes y la participación en iniciativas de estandarización. Las instituciones financieras pueden implementar interfaces de programación de aplicaciones (API) estandarizadas para facilitar la transferencia segura de datos entre plataformas. La colaboración con organismos reguladores y la creación de consorcios de la industria también contribuyen a establecer prácticas comunes de interoperabilidad.
¿Cómo se abordan las nuevas regulaciones y cambios legislativos en los programas de compliance en Argentina?
La adaptación a nuevas regulaciones y cambios legislativos en Argentina se aborda mediante la actualización continua de políticas y procedimientos. Los programas de compliance deben ser flexibles para incorporar cambios rápidamente y garantizar que la empresa siga cumpliendo con las normativas actualizadas.
¿Cuáles son los riesgos legales y contractuales en la debida diligencia para adquisiciones en el sector de la salud en Argentina?
En el sector de la salud, la debida diligencia debe abordar los riesgos legales y contractuales. Esto implica revisar contratos médicos, evaluar la conformidad con regulaciones sanitarias, y comprender la situación legal de las instalaciones y profesionales de salud involucrados. Además, es esencial revisar el historial de litigios y sanciones regulatorias que puedan afectar la operación y reputación del negocio.
¿Cuál es la situación fiscal de los ingresos obtenidos por la realización de actividades de publicidad y marketing en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la realización de actividades de publicidad y marketing están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Los contribuyentes deben declarar estos ingresos y cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por la AFIP.
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