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¿Cómo afecta el KYC a las instituciones financieras no tradicionales, como las plataformas de préstamos P2P, en Argentina?
El KYC tiene un impacto significativo en las instituciones financieras no tradicionales en Argentina, como las plataformas de préstamos P2P. Estas entidades también deben cumplir con los requisitos de KYC para mitigar riesgos y garantizar la transparencia en las transacciones. La implementación adecuada del KYC contribuye a la confianza de los inversionistas y prestatarios en estas plataformas, respaldando así el desarrollo saludable del sector.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la evaluación de riesgos asociados con la ciberseguridad en el sector de servicios financieros en Argentina?
En el sector de servicios financieros, la debida diligencia debe abordar la ciberseguridad. Se debe evaluar la efectividad de los sistemas de protección contra amenazas cibernéticas, así como la capacidad de recuperación después de posibles brechas de seguridad. Además, es crucial revisar el cumplimiento con regulaciones específicas del sector financiero en Argentina relacionadas con la seguridad de la información.
¿Existen programas de rehabilitación para personas con antecedentes judiciales en Argentina?
Sí, hay programas de rehabilitación destinados a ayudar a las personas con antecedentes judiciales a reintegrarse a la sociedad y evitar la reincidencia.
¿Cómo afecta la deuda tributaria a los contribuyentes que participan en la industria del diseño de moda en Argentina?
Los contribuyentes que participan en la industria del diseño de moda en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias relacionadas con impuestos sobre ventas y otras obligaciones fiscales específicas del sector de la moda.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en programas de promoción de la diversidad cultural en Argentina?
En programas de promoción de la diversidad cultural, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la coherencia y la idoneidad de los participantes, especialmente en roles de representación cultural.
¿Cómo afecta la situación de convivencia del deudor a las obligaciones alimentarias en Argentina?
La situación de convivencia del deudor puede afectar las obligaciones alimentarias en Argentina. Si el deudor contrae matrimonio o establece una nueva convivencia, el tribunal puede revisar la situación económica global y ajustar las pensiones alimenticias en consecuencia. Se busca garantizar que las nuevas obligaciones familiares se consideren al determinar la capacidad económica del deudor y la cuantía justa de las pensiones alimenticias para los beneficiarios existentes.
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