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¿Cuál es la diferencia entre la custodia y el régimen de visitas en Argentina?
La custodia en Argentina se refiere al cuidado diario y la toma de decisiones importantes para el menor. El régimen de visitas establece el derecho de visita del progenitor no custodio. Ambos aspectos se definen considerando el interés superior del menor y pueden ser acordados entre los padres o determinados por un tribunal.
¿Cómo se manejan las criptomonedas en relación con el lavado de dinero en Argentina?
Argentina aborda la relación entre criptomonedas y lavado de dinero mediante la regulación de las actividades relacionadas con activos digitales. Las empresas que operan con criptomonedas deben cumplir con normativas que incluyen la identificación de clientes, la prevención de actividades ilícitas y la reportación de transacciones sospechosas. La UIF monitorea activamente las transacciones de criptomonedas para identificar posibles riesgos de lavado de dinero y garantizar la integridad del sistema financiero.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para roles de investigación de mercado en empresas de publicidad en Argentina?
Para roles de investigación de mercado en empresas de publicidad en Argentina, las verificaciones de antecedentes pueden incluir la revisión de proyectos de investigación anteriores, la validación de habilidades analíticas y la integridad profesional. La confiabilidad de los datos es esencial en este campo.
¿Cómo se verifica la identidad en el ámbito de la prestación de servicios de transporte privado, como aplicaciones de transporte compartido, en Argentina?
En servicios de transporte privado, la validación de identidad implica la confirmación de la identidad del conductor y del pasajero a través de la aplicación. Se pueden utilizar fotografías, verificación de datos personales y la asociación con el DNI para garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio.
¿Cuál es el enfoque de la verificación de antecedentes para roles de análisis de riesgos en empresas del sector financiero en Argentina?
En el sector financiero en Argentina, la verificación de antecedentes para roles de análisis de riesgos puede incluir la revisión de experiencias previas en gestión de riesgos financieros, la validación de habilidades analíticas y la integridad profesional al manejar información financiera delicada.
¿Existen exenciones o descuentos en el costo del DNI?
En algunos casos, como jubilados, pensionados y personas con discapacidad, puede existir una exención o descuento en el costo del DNI. Se recomienda verificar en el Renaper las condiciones y requisitos.
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