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¿Cómo se regula el reconocimiento de hijos extramatrimoniales en Argentina?
En Argentina, los hijos extramatrimoniales pueden ser reconocidos voluntariamente por el padre o la madre. También pueden ser declarados judicialmente en casos de desacuerdo. El reconocimiento confiere derechos y obligaciones, como la herencia y la cuota alimentaria.
¿Cómo se aborda la problemática del lavado de activos en el comercio internacional en Argentina?
Dado que el comercio internacional puede ser una vía para el lavado de activos, Argentina ha fortalecido sus controles en esta área. Se están implementando medidas para verificar la autenticidad de las transacciones comerciales, asegurar la legitimidad de los documentos relacionados con el comercio internacional y mejorar la cooperación con socios comerciales para intercambiar información y detectar posibles casos de lavado de activos a través del comercio internacional.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con la violencia policial en Argentina?
La violencia policial en Argentina está regulada por leyes que buscan prevenir el abuso de poder. Se promueve la rendición de cuentas de los agentes de policía y la protección de los derechos civiles durante las interacciones con la fuerza policial.
¿Cómo se aborda la supervisión de PEP en el ámbito de la investigación científica en Argentina?
La supervisión de PEP en el ámbito de la investigación científica en Argentina se aborda mediante la promoción de la ética y la transparencia en la asignación de recursos y financiamiento. Se establecen comités de ética y revisión para evaluar la integridad de proyectos de investigación con participación de PEP. La divulgación proactiva de posibles conflictos de interés y conexiones con entidades políticas es esencial. Además, se promueve la participación de la comunidad científica en la supervisión de la integridad en la investigación, fomentando la autoregulación. La colaboración con organismos de control y la aplicación de sanciones en caso de detectarse prácticas indebidas contribuyen a garantizar la integridad en la investigación científica.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero en Argentina?
El incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero en Argentina puede resultar en sanciones graves. Las consecuencias incluyen multas significativas, la suspensión de actividades comerciales, la pérdida de licencias y autorizaciones, y en casos más severos, la imposición de penas de prisión para aquellos individuos que participan activamente en actividades de lavado de dinero. La gravedad de las sanciones dependerá de la magnitud y la repetición de las violaciones.
¿Cómo se aborda la seguridad y la integridad de los datos en el almacenamiento y procesamiento de la información recopilada durante el proceso de KYC en Argentina?
La seguridad y la integridad de los datos en el almacenamiento y procesamiento de la información recopilada durante el proceso de KYC en Argentina se abordan mediante la implementación de medidas de ciberseguridad avanzadas. Las instituciones financieras utilizan tecnologías de encriptación, firewalls y sistemas de monitoreo continuo para proteger la información del cliente contra amenazas cibernéticas. Los protocolos de seguridad también incluyen controles de acceso y políticas estrictas de manejo de datos para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.
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