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¿Cómo se renueva el DNI en caso de pérdida o robo?
En caso de pérdida o robo, se debe realizar la denuncia correspondiente en una comisaría y luego solicitar un nuevo DNI en el Renaper.
¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de minería y recursos naturales en Argentina?
En el sector de minería y recursos naturales, se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en Argentina mediante la implementación de medidas específicas. Se fortalecen los controles sobre las transacciones financieras en este sector, con un enfoque en la identificación de operaciones sospechosas. La supervisión activa de las actividades mineras y la colaboración con organismos especializados contribuyen a prevenir el uso indebido de este sector con fines de lavado de activos.
¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en relación con la seguridad del edificio en propiedades compartidas en Argentina?
El arrendador es responsable de garantizar la seguridad del edificio y cumplir con las normativas de seguridad, especialmente en áreas comunes de propiedades compartidas.
¿Cómo evalúa la capacidad del candidato para liderar iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC), considerando la importancia creciente de la sostenibilidad en la cultura empresarial argentina?
La responsabilidad social corporativa es crucial. Se busca comprender cómo el candidato ha liderado o contribuido a iniciativas de RSC en el pasado, su comprensión de los problemas sociales y ambientales en Argentina y su compromiso para impulsar prácticas sostenibles en el entorno empresarial local.
¿Cómo se aborda la custodia en casos de hijos con doble nacionalidad en Argentina?
La custodia en casos de hijos con doble nacionalidad en Argentina se aborda considerando el interés superior del menor. El tribunal puede tomar medidas para garantizar el ejercicio de los derechos y responsabilidades de ambos padres, incluso si residen en diferentes países. La cooperación internacional puede ser necesaria para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
¿Cómo se aborda la gestión de riesgos relacionados con la privacidad de los datos en el contexto del KYC en Argentina?
La gestión de riesgos relacionados con la privacidad de los datos en el contexto del KYC en Argentina se aborda mediante la implementación de políticas de privacidad robustas y el cumplimiento de las regulaciones locales de protección de datos. Las instituciones financieras realizan evaluaciones de riesgos de privacidad, implementan medidas de seguridad como la encriptación y establecen controles para garantizar que la información del cliente se maneje de manera segura y cumpla con los estándares de privacidad. La transparencia en las prácticas de manejo de datos también es fundamental para construir la confianza del cliente.
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