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¿Cómo se evalúa la ciberseguridad y la resiliencia ante amenazas digitales durante la debida diligencia en el sector financiero en Argentina?
En el sector financiero, la ciberseguridad es crítica. Durante la debida diligencia, se debe evaluar la robustez de las medidas de seguridad digital, la resiliencia ante posibles amenazas cibernéticas y la capacidad para proteger la información financiera sensible. Además, es fundamental considerar la conformidad con regulaciones locales e internacionales sobre seguridad de la información.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el contexto de servicios financieros en Argentina?
En el sector financiero, la validación de identidad se lleva a cabo mediante procesos rigurosos que incluyen la verificación de la identidad del cliente a través de documentos legales, análisis de riesgos y, en ocasiones, la implementación de herramientas de biometría. Estas medidas garantizan la seguridad en las transacciones financieras.
¿Es obligatorio llevar el DNI en Argentina?
Sí, es obligatorio llevar el DNI en Argentina. Tanto ciudadanos argentinos como extranjeros residentes deben portar su documento de identidad en todo momento. En caso de no llevarlo, se puede requerir la identificación por parte de autoridades policiales u otras entidades.
¿Cómo se previene la infiltración de PEP en organizaciones no gubernamentales en Argentina?
La prevención de la infiltración de PEP en organizaciones no gubernamentales (ONG) en Argentina se aborda mediante la implementación de medidas de transparencia y gobernanza. Las ONG establecen políticas internas que prohíben la participación de PEP en cargos directivos o en la toma de decisiones estratégicas. Además, se promueve la divulgación proactiva de posibles conexiones con PEP por parte de los miembros de la organización. Las auditorías externas y la colaboración con organismos de control contribuyen a fortalecer la supervisión de las ONG y prevenir la infiltración indebida. La participación de la sociedad civil en la vigilancia de estas organizaciones también es esencial para mantener la integridad en el sector no gubernamental.
¿Cómo pueden las empresas de servicios de marketing digital en Argentina manejar los antecedentes disciplinarios de manera ética al contratar especialistas en marketing en línea y estrategias digitales?
Las empresas de servicios de marketing digital en Argentina pueden manejar los antecedentes disciplinarios de manera ética al contratar especialistas en marketing en línea y estrategias digitales mediante la evaluación de experiencia laboral y la relevancia de los antecedentes para el marketing digital. Es esencial equilibrar la efectividad en las estrategias digitales con oportunidades de rehabilitación para aquellos con antecedentes disciplinarios que demuestren habilidades en el ámbito del marketing digital.
¿Cómo se regulan las cláusulas de entrega y aceptación en un contrato de venta de equipos de tecnología médica en Argentina?
En contratos de venta de equipos de tecnología médica en Argentina, las cláusulas de entrega y aceptación son fundamentales. Deben establecer los procedimientos para la entrega de los equipos, los criterios de aceptación por parte del comprador, y cualquier requisito adicional para garantizar la conformidad con las especificaciones y regulaciones médicas locales.
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