BUSSO BETINA MARCELA (Contribuyente AFIP | 27230929XXX)

Perfil del contribuyente BUSSO BETINA MARCELA - 27230929XXX

CUIT 27230929XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Puede un embargo afectar a bienes que están destinados a la práctica de una profesión liberal en Argentina?

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¿Cuáles son las medidas específicas que las instituciones financieras deben tomar para garantizar la integridad del proceso de KYC en el contexto argentino?

Las instituciones financieras en Argentina deben implementar medidas específicas para garantizar la integridad del proceso de KYC. Esto incluye auditorías regulares de los procedimientos de KYC, capacitación continua del personal, actualización de tecnologías conforme a los estándares, y colaboración activa con el organismo regulador para estar al tanto de las últimas actualizaciones normativas. Estas acciones son esenciales para mantener la eficacia y relevancia del KYC en el entorno financiero argentino.

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