BUSTAMANTE EREMI OMAR (Contribuyente AFIP | 20356081XXX)

Perfil del contribuyente BUSTAMANTE EREMI OMAR - 20356081XXX

CUIT 20356081XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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La colaboración entre el sector público y el sector financiero en Argentina se aborda mediante la promoción de la comunicación y el intercambio de información. Se establecen canales formales para la presentación de informes de transacciones sospechosas por parte de las instituciones financieras, y se fomenta la cooperación en investigaciones relacionadas con PEP. La participación activa del sector financiero en la aplicación de las regulaciones y la implementación de medidas de debida diligencia fortalece la capacidad de supervisión y contribuye a la detección temprana de posibles actividades ilícitas.

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