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¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de las ONG y entidades sin fines de lucro en Argentina?
Argentina evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de las ONG y entidades sin fines de lucro mediante la implementación de medidas específicas. Se promueve la debida diligencia en las transacciones financieras de estas organizaciones, y se fomenta la transparencia en sus operaciones. La supervisión y colaboración con estas entidades contribuyen a prevenir el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos.
¿Cómo se regula la participación de los abuelos en la vida de los nietos en Argentina?
La participación de los abuelos en la vida de los nietos en Argentina se regula considerando el interés superior del menor. En casos de disputa, los abuelos pueden solicitar el derecho de visitas ante un tribunal. La decisión se toma evaluando la relación previa entre abuelos y nietos y garantizando que la participación sea beneficiosa para el bienestar del menor.
¿Cómo puedo reunirme con familiares que ya residen en España siendo argentino?
Para reunirse con familiares que ya residen en España siendo argentino, se puede solicitar el visado de reagrupación familiar, presentando la documentación que acredite el parentesco, el arraigo familiar en España, y cumplir con los requisitos económicos establecidos.
¿Cómo se resuelven las disputas entre arrendador y arrendatario en Argentina?
Las disputas suelen resolverse a través de la mediación o, en última instancia, mediante un proceso legal en el cual la justicia determina la solución.
¿Cuál es la situación fiscal de los ingresos obtenidos por la realización de actividades de consultoría en tecnología de la información en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la realización de actividades de consultoría en tecnología de la información están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Los profesionales deben declarar estos ingresos y cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por la AFIP.
¿Cuál es el enfoque de la verificación de antecedentes para roles de análisis de riesgos en empresas del sector tecnológico en Argentina?
En el sector tecnológico en Argentina, la verificación de antecedentes para roles de análisis de riesgos puede incluir la revisión de experiencias previas en gestión de riesgos tecnológicos, la validación de habilidades analíticas y la integridad profesional al manejar información tecnológica delicada.
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