CABRERA CARLOS ARIEL (Contribuyente AFIP | 20231062XXX)

Perfil del contribuyente CABRERA CARLOS ARIEL - 20231062XXX

CUIT 20231062XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la educación tributaria en la prevención de deudas en Argentina?

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Las instituciones financieras en Argentina tienen la responsabilidad de implementar políticas y procedimientos sólidos de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas a la UIF y mantener registros adecuados. Se espera que cumplan con las normativas establecidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y son sujetas a auditorías y supervisión por parte de la UIF.

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