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¿Se puede negociar una cláusula de penalización por cancelación anticipada en contratos de arrendamiento a largo plazo en Argentina?
Sí, las partes pueden negociar cláusulas de penalización por cancelación anticipada en contratos de arrendamiento a largo plazo, estableciendo los términos y condiciones específicos.
¿Cuáles son las mejores prácticas para la gestión de registros electrónicos en programas de compliance en Argentina?
Las mejores prácticas para la gestión de registros electrónicos incluyen el uso de sistemas seguros de gestión documental, la implementación de políticas claras de retención de registros, y el cumplimiento con regulaciones específicas que rigen la integridad y privacidad de los datos electrónicos.
¿Qué opciones tiene un deudor ante un embargo en Argentina?
Un deudor puede presentar oposición al embargo, proponer bienes alternativos para su embargo o acogerse a acuerdos de pago para liberar la medida cautelar.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención del fraude financiero en Argentina?
El KYC desempeña un papel fundamental en la prevención del fraude financiero en Argentina. Al conocer a los clientes y verificar su identidad de manera rigurosa, se reduce significativamente el riesgo de participación en transacciones fraudulentas. La implementación efectiva del KYC contribuye a crear un entorno financiero más seguro y protegido contra actividades delictivas.
¿Cómo afecta la relación entre el sector financiero informal y el lavado de activos en Argentina?
El sector financiero informal, como el mercado de cambios paralelos o "dólar blue," puede presentar riesgos significativos en términos de lavado de activos en Argentina. Las autoridades están atentas a estas operaciones, implementando medidas para regular y monitorear estas transacciones con el fin de prevenir el uso indebido para el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
¿Puede un embargo afectar a bienes que son propiedad de una entidad gubernamental en Argentina?
Los bienes de una entidad gubernamental pueden estar exentos de embargo en ciertos casos, pero la inmunidad puede variar según el tipo de entidad y la naturaleza de la deuda.
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