Artículos recomendados
¿Cómo se asegura la conformidad con normativas anti lavado de dinero en empresas argentinas?
La conformidad con normativas anti lavado de dinero en Argentina se asegura en empresas mediante la implementación de programas de cumplimiento específicos. Esto incluye la debida diligencia en clientes y transacciones, la capacitación del personal para detectar actividades sospechosas y la colaboración con autoridades reguladoras en la presentación de informes.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para uso histórico en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines históricos puede requerir autorización legal y está sujeta a restricciones para proteger la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cuáles son los principales métodos utilizados para el lavado de activos en el sistema financiero argentino?
En Argentina, los métodos comunes de lavado de activos incluyen la utilización de empresas ficticias, transacciones comerciales falsas, y la manipulación de documentos contables. Además, el sector inmobiliario y el mercado de valores también pueden ser utilizados para este propósito.
¿Cómo se fomenta la competencia y la participación equitativa de contratistas en procesos de licitación en Argentina?
La competencia se fomenta a través de la transparencia en los procesos de licitación y la divulgación de oportunidades de contratación. Las políticas de preferencia pueden aplicarse a empresas locales, pero siempre se busca un equilibrio para garantizar la igualdad de condiciones entre contratistas nacionales e internacionales.
¿Cuáles son los pasos para tramitar un divorcio de mutuo acuerdo en Argentina?
El trámite de divorcio de mutuo acuerdo en Argentina implica que ambas partes acuerden la disolución del matrimonio. Se inicia presentando la demanda de divorcio en el juzgado de familia correspondiente, acompañada de un convenio regulador que contemple aspectos como la división de bienes y la custodia de hijos, si los hay. Luego de una audiencia, el juez emite la sentencia de divorcio. Es recomendable contar con asesoría legal para garantizar que el acuerdo sea equitativo y cumpla con la legislación vigente.
¿Puede un empleador solicitar información sobre antecedentes judiciales al contratar a alguien en Argentina?
Sí, los empleadores pueden solicitar certificados de antecedentes judiciales como parte del proceso de contratación.
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