CARAZZAI YANINA JESSICA (Contribuyente AFIP | 27295456XXX)

Perfil del contribuyente CARAZZAI YANINA JESSICA - 27295456XXX

CUIT 27295456XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se regula la participación de Argentina en el mercado de valores para prevenir el lavado de dinero?

La participación de Argentina en el mercado de valores está sujeta a regulaciones estrictas para prevenir el lavado de dinero. Se establecen medidas para la identificación de inversionistas, la supervisión de transacciones y la reportación de actividades sospechosas. Las entidades reguladoras del mercado de valores colaboran estrechamente con la UIF para asegurar que las prácticas de prevención del lavado de dinero sean efectivas y que el mercado de valores opere con integridad.

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Los antecedentes judiciales pueden ser considerados en casos de custodia, pero la decisión final dependerá de la evaluación completa de las circunstancias.

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