CARELLI SECCHI OSCAR ADRIAN (Contribuyente AFIP | 20270431XXX)

Perfil del contribuyente CARELLI SECCHI OSCAR ADRIAN - 20270431XXX

CUIT 20270431XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es la relevancia de los antecedentes disciplinarios en la participación de individuos en programas de voluntariado en Argentina?

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El incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero en Argentina puede resultar en sanciones graves. Las consecuencias incluyen multas significativas, la suspensión de actividades comerciales, la pérdida de licencias y autorizaciones, y en casos más severos, la imposición de penas de prisión para aquellos individuos que participan activamente en actividades de lavado de dinero. La gravedad de las sanciones dependerá de la magnitud y la repetición de las violaciones.

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¿Cómo se manejan los antecedentes judiciales relacionados con la violencia de género en Argentina?

Los antecedentes relacionados con violencia de género pueden tener consecuencias específicas, y las leyes argentinas tienden a abordar estos casos de manera prioritaria.

¿Existe un DNI para personas argentinas residentes en el exterior?

Sí, las personas argentinas residentes en el exterior pueden obtener el DNI en consulados y embajadas argentinas. Este documento les permite mantener su identificación actualizada aunque residan fuera del país.

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