CARETTI BOGUT CAMILA SOFIA (Contribuyente AFIP | 27427837XXX)

Perfil del contribuyente CARETTI BOGUT CAMILA SOFIA - 27427837XXX

CUIT 27427837XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En el sector de minería y recursos naturales, se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en Argentina mediante la implementación de medidas específicas. Se fortalecen los controles sobre las transacciones financieras en este sector, con un enfoque en la identificación de operaciones sospechosas. La supervisión activa de las actividades mineras y la colaboración con organismos especializados contribuyen a prevenir el uso indebido de este sector con fines de lavado de activos.

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En programas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la seguridad y la confiabilidad de los participantes, especialmente en contextos sensibles.

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