CARLETTI DANIEL ALEJANDRO (Contribuyente AFIP | 20113214XXX)

Perfil del contribuyente CARLETTI DANIEL ALEJANDRO - 20113214XXX

CUIT 20113214XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En la legislación argentina, el lavado de dinero se define como el proceso mediante el cual los bienes provenientes de actividades ilícitas se incorporan al sistema económico legal con apariencia de legalidad. Esto incluye la conversión, transferencia, ocultamiento o posesión de bienes derivados de actividades delictivas, como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, entre otros.

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¿Cuál es el proceso para embargar bienes que están bajo un contrato de joint venture en Argentina?

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