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¿Cómo se gestionan las relaciones continuas con los clientes en el marco del KYC en Argentina?
El KYC no es un evento puntual, sino un proceso continuo. En Argentina, las instituciones financieras deben establecer mecanismos para mantener relaciones continuas con los clientes, lo que implica la actualización periódica de la información, la revisión de transacciones y la identificación de cambios en el perfil de riesgo del cliente. Esto contribuye a una gestión proactiva y a la detección temprana de posibles actividades ilícitas.
¿Cómo se manejan las situaciones de fuerza mayor que afectan el cumplimiento del contrato en Argentina?
Las situaciones de fuerza mayor pueden eximir temporalmente a las partes del cumplimiento del contrato, y se recomienda comunicar y documentar cualquier impacto en el cumplimiento de las obligaciones.
¿Cuáles son los pasos para solicitar una visa para Argentina?
Para solicitar una visa para Argentina, se deben completar los formularios de solicitud, presentar pasaporte válido, proporcionar pruebas de medios económicos, presentar certificados de antecedentes penales, y adjuntar fotografías recientes. El proceso varía según el tipo de visa (turista, estudiante, trabajo, etc.) y se realiza en el consulado argentino correspondiente en el país de origen del solicitante.
¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en el sector de tecnología y startups en Argentina?
En el sector de tecnología y startups en Argentina, la verificación de antecedentes puede ser clave para evaluar la integridad y habilidades de los candidatos. Las empresas de este sector suelen adaptar los procesos de verificación para equilibrar la necesidad de seguridad con la agilidad característica de estas organizaciones.
¿Qué derechos tienen los individuos con antecedentes disciplinarios en el proceso de búsqueda de empleo?
Los individuos con antecedentes disciplinarios en Argentina tienen el derecho a ser informados si la decisión de empleo se ve afectada por dichos antecedentes. Además, tienen la oportunidad de proporcionar explicaciones o pruebas adicionales antes de que se tome una decisión final.
¿Qué hacer en caso de cambio de género en el DNI de una persona argentina?
En caso de cambio de género en el DNI, la persona debe realizar el trámite en el Renaper. Se requerirá la presentación de la documentación que respalde el cambio de género, como el informe psicológico y el certificado médico. Se completará el formulario correspondiente y se abonará la tasa establecida. El Renaper emitirá un nuevo DNI con la información actualizada.
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