CARO VALERIA DEL CARMEN (Contribuyente AFIP | 27288525XXX)

Perfil del contribuyente CARO VALERIA DEL CARMEN - 27288525XXX

CUIT 27288525XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se gestionan las relaciones continuas con los clientes en el marco del KYC en Argentina?

El KYC no es un evento puntual, sino un proceso continuo. En Argentina, las instituciones financieras deben establecer mecanismos para mantener relaciones continuas con los clientes, lo que implica la actualización periódica de la información, la revisión de transacciones y la identificación de cambios en el perfil de riesgo del cliente. Esto contribuye a una gestión proactiva y a la detección temprana de posibles actividades ilícitas.

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La deuda tributaria federal en Argentina está relacionada con impuestos nacionales, mientras que la deuda tributaria provincial se refiere a gravámenes impuestos por las provincias en el país.

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