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¿Cómo se asegura Argentina de que las instituciones financieras no faciliten el lavado de dinero por parte de PEP?
Argentina se asegura de que las instituciones financieras no faciliten el lavado de dinero por parte de PEP mediante la implementación de medidas rigurosas. Se establecen regulaciones que exigen una debida diligencia mejorada al tratar con clientes que puedan tener la condición de PEP. La supervisión activa de las transacciones financieras y la detección de patrones sospechosos son fundamentales. Además, se promueve la colaboración internacional para el intercambio de información sobre actividades financieras relacionadas con PEP. La aplicación de sanciones significativas en casos de incumplimiento y la revisión constante de las regulaciones contribuyen a garantizar la integridad en el sistema financiero.
¿Qué sucede si el arrendatario necesita realizar reparaciones urgentes y el arrendador no responde en Argentina?
Si el arrendador no responde a la necesidad de reparaciones urgentes, el arrendatario puede realizar las reparaciones y luego buscar el reembolso correspondiente, siempre que haya notificado adecuadamente al arrendador.
¿Cómo afecta la deuda tributaria a los contribuyentes que operan en el mercado de servicios de diseño de jardines y paisajismo en Argentina?
Los contribuyentes que operan en el mercado de servicios de diseño de jardines y paisajismo en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias relacionadas con impuestos sobre servicios y otras obligaciones fiscales específicas del sector de diseño paisajístico.
¿Cuáles son las condiciones para solicitar la residencia temporal no lucrativa en España desde Argentina?
Las condiciones para solicitar la residencia temporal no lucrativa en España desde Argentina incluyen demostrar ingresos regulares, tener seguro médico, y comprometerse a no realizar actividades lucrativas en España. Este tipo de residencia está dirigido a aquellos que desean vivir en el país sin realizar actividades laborales.
¿Cuáles son las implicancias tributarias en la importación y exportación de bienes en un contrato de venta en Argentina?
En contratos de venta que involucran importación o exportación de bienes en Argentina, es esencial abordar las implicancias tributarias. Esto incluye los derechos de importación, impuestos sobre el valor agregado (IVA) y otros gravámenes relacionados con el comercio internacional.
¿Cuál es la importancia del cumplimiento normativo en la gestión de riesgos reputacionales para las empresas en Argentina y cómo pueden mitigar riesgos que podrían afectar su imagen y reputación?
El cumplimiento normativo está estrechamente relacionado con la gestión de riesgos reputacionales. Las empresas en Argentina deben identificar y abordar posibles riesgos que podrían afectar su imagen, como violaciones éticas, incumplimientos legales o prácticas comerciales controvertidas. Implementar medidas proactivas, como canales de denuncia, auditorías de reputación y una comunicación transparente, ayuda a mitigar riesgos reputacionales.
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