CASSANELLO DIEGO ANGEL (Contribuyente AFIP | 23250066XXX)

Perfil del contribuyente CASSANELLO DIEGO ANGEL - 23250066XXX

CUIT 23250066XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es la importancia de la verificación de antecedentes en la contratación de personal para empresas dedicadas a la inteligencia de negocios en Argentina?

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En situaciones en las que las PEP argumentan inmunidad diplomática para eludir la supervisión financiera en Argentina, se sigue un enfoque cuidadoso que equilibra la integridad del sistema financiero con las normas diplomáticas. Se establecen protocolos que permiten la colaboración con autoridades diplomáticas para abordar posibles actividades ilícitas sin comprometer las relaciones internacionales. La transparencia y la cooperación efectiva son clave para resolver estos casos, asegurando que la supervisión financiera sea aplicada de manera justa y efectiva, incluso en situaciones que involucran figuras con inmunidad diplomática.

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