CERIANI LUIS VICTORIO (Contribuyente AFIP | 23078230XXX)

Perfil del contribuyente CERIANI LUIS VICTORIO - 23078230XXX

CUIT 23078230XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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El KYC es igualmente crucial en el sector de servicios financieros no tradicionales en Argentina. Las plataformas de crowdfunding y criptomonedas están obligadas a cumplir con los mismos estándares de KYC para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Aunque los métodos pueden variar, la esencia de conocer a los clientes y mitigar riesgos permanece constante, garantizando la integridad del sistema financiero en todos los sectores.

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En programas de promoción de derechos humanos, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la coherencia y la idoneidad de los participantes, especialmente en roles que implican la defensa de derechos fundamentales.

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