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¿Cómo se involucran los profesionales del derecho en la prevención del lavado de dinero en Argentina?
Los profesionales del derecho desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en Argentina. Se espera que los abogados cumplan con las regulaciones que requieren la identificación de clientes, la reportación de transacciones sospechosas y la implementación de procedimientos de debida diligencia. Además, se promueve la capacitación continua para que los profesionales del derecho estén al tanto de las últimas normativas y desafíos en la prevención del lavado de dinero.
¿Cómo se evalúan los riesgos asociados con la gestión de proyectos en la debida diligencia para empresas de consultoría en Argentina?
En empresas de consultoría, la debida diligencia debe abordar los riesgos asociados con la gestión de proyectos. Esto implica revisar la efectividad de los procesos de planificación y ejecución de proyectos, evaluar la experiencia del equipo de gestión y garantizar la conformidad con estándares de calidad. Además, es esencial considerar el historial de proyectos anteriores, el cumplimiento de plazos y la capacidad para gestionar contingencias durante la ejecución de proyectos en Argentina.
¿Qué recursos tienen los contribuyentes en Argentina para recibir asesoramiento sobre sus obligaciones fiscales?
Los contribuyentes en Argentina pueden buscar asesoramiento a través de contadores, abogados especializados en impuestos y también acceder a recursos en línea proporcionados por la AFIP.
¿Qué es el SIRADIG y cuál es su importancia en la fiscalización personal en Argentina?
El SIRADIG es el sistema que permite la declaración jurada informativa de ganancias y deducciones para empleados en relación de dependencia. Es esencial para la fiscalización personal y el cálculo de retenciones impositivas.
¿Cómo se regula la tenencia en casos de hijos de padres solteros en Argentina?
En casos de hijos de padres solteros en Argentina, la tenencia se otorga considerando el interés superior del menor. La ley reconoce los derechos y responsabilidades de ambos padres, y el tribunal puede establecer la tenencia en función del bienestar del hijo, incluso si los padres no están casados o no conviven.
¿Cómo se integra la ética en la gestión de proveedores en empresas argentinas?
La integración de la ética en la gestión de proveedores en Argentina implica establecer estándares éticos claros en las relaciones comerciales. Los programas de compliance deben incluir procesos de evaluación ética de proveedores, asegurando que cumplan con normas éticas y legales, y promoviendo la transparencia en la cadena de suministro.
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