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¿Puede un embargo afectar a bienes que están fuera del país en Argentina?
En algunos casos, un embargo en Argentina puede extenderse a bienes ubicados fuera del país, siempre que exista cooperación internacional para su ejecución.
¿Cómo se integran las estrategias de prevención del lavado de activos con los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción en Argentina?
Las estrategias de prevención del lavado de activos se integran con los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción en Argentina a través de la cooperación activa en foros y acuerdos internacionales. Se promueve la transparencia en las transacciones gubernamentales y se fortalece la colaboración con organismos internacionales anticorrupción. La participación en tratados y convenciones internacionales contribuye a la creación de un marco integral que aborda tanto el lavado de activos como la corrupción.
¿Cuáles son los riesgos asociados con la dependencia de proveedores internacionales en la cadena de suministro de tecnología en Argentina, y cómo pueden las empresas garantizar la continuidad del suministro de componentes clave?
La dependencia de proveedores internacionales puede exponer a las empresas a riesgos de interrupción. Estrategias como diversificar proveedores, mantener inventarios estratégicos y establecer relaciones sólidas con proveedores son fundamentales. Colaborar con proveedores en planes de contingencia, anticipar cambios en condiciones internacionales y participar en redes de suministro colaborativas son pasos clave para garantizar la continuidad del suministro de componentes clave en la cadena de suministro de tecnología en Argentina.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en la verificación de antecedentes disciplinarios en el sector del transporte en Argentina?
La CNRT en Argentina tiene un papel clave en la verificación de antecedentes disciplinarios en el sector del transporte. Esta entidad puede examinar los registros de conductores y empleados del transporte para garantizar la seguridad y la idoneidad de aquellos que operan en este sector.
¿Cómo se aborda el lavado de dinero en el mercado de bienes raíces en Argentina?
El mercado de bienes raíces en Argentina es objeto de regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero. Se requiere que las empresas inmobiliarias realicen una debida diligencia exhaustiva al identificar a sus clientes, reporten transacciones sospechosas y mantengan registros detallados. La supervisión por parte de la UIF se enfoca en garantizar que estas medidas se implementen efectivamente, reduciendo así los riesgos asociados con el lavado de dinero en el sector inmobiliario.
¿Cómo se regula la tenencia en casos de violencia intrafamiliar en Argentina?
La tenencia en casos de violencia intrafamiliar en Argentina se regula con especial atención al bienestar y seguridad de los hijos. El tribunal puede otorgar la tenencia al progenitor no violento, establecer medidas de protección y, en casos graves, limitar o suspender el régimen de visitas del progenitor violento.
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