CHAVEZ MARTA (Contribuyente AFIP | 27130336XXX)

Perfil del contribuyente CHAVEZ MARTA - 27130336XXX

CUIT 27130336XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en la contratación de personal para roles de desarrollo de software en la industria de videojuegos en Argentina?

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La participación efectiva de entidades no financieras en la prevención del lavado de dinero en Argentina se asegura mediante la extensión de regulaciones y obligaciones específicas a sectores no financieros. Esto incluye la imposición de medidas de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas en sectores como bienes raíces, comercio y servicios. La supervisión activa por parte de la UIF garantiza que estas entidades cumplan con sus responsabilidades en la prevención del lavado de dinero.

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