CHILIN GROUP SA (Contribuyente AFIP | 30714497XXX)

Perfil del contribuyente CHILIN GROUP SA - 30714497XXX

CUIT 30714497XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar proyectos de transformación cultural, considerando la importancia de alinear la cultura organizacional con los valores locales en Argentina?

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El organismo regulador en Argentina, como la Unidad de Información Financiera (UIF), desempeña un papel fundamental en el proceso de KYC. Supervisa y establece las pautas para la implementación efectiva del KYC en las instituciones financieras, asegurando el cumplimiento de las regulaciones y la detección temprana de posibles actividades ilícitas.

¿Cómo se garantiza la independencia de los órganos de control y auditoría en la supervisión de PEP en Argentina?

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