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¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de dinero en el ámbito de las transacciones con productos electrónicos y tecnológicos en Argentina?
En el ámbito de las transacciones con productos electrónicos y tecnológicos en Argentina, se aplican medidas específicas para prevenir el lavado de dinero. Se establecen regulaciones que incluyen la identificación de compradores y vendedores, la documentación precisa de transacciones y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se intensifica en este sector para prevenir el uso indebido de productos electrónicos y tecnológicos para actividades ilícitas.
¿Cómo se regula la custodia en casos de hijos nacidos por técnicas de reproducción asistida en Argentina?
La custodia en casos de hijos nacidos por técnicas de reproducción asistida en Argentina se regula considerando el interés superior del menor. En general, se reconoce la filiación de los padres biológicos, pero en casos de conflicto, el tribunal puede intervenir para determinar la custodia y otros aspectos relacionados con el bienestar del menor.
¿Cómo se fomenta la adopción de tecnologías de monitoreo de transacciones para prevenir el lavado de dinero en las instituciones financieras en Argentina?
La adopción de tecnologías de monitoreo de transacciones se fomenta en Argentina mediante incentivos regulatorios y la promoción de herramientas eficaces. Las instituciones financieras que implementan sistemas avanzados de análisis de datos y monitoreo de transacciones pueden beneficiarse de ciertos incentivos y reconocimientos. Además, la UIF colabora con el sector privado para compartir las mejores prácticas y garantizar la adopción generalizada de tecnologías efectivas en la prevención del lavado de dinero.
¿Es posible obtener el DNI para un recién nacido cuyos padres son extranjeros con residencia en Argentina?
Sí, los padres extranjeros con residencia en Argentina pueden tramitar el DNI para su recién nacido en el Renaper. Se requerirá la documentación correspondiente, como la partida de nacimiento del niño y la resolución que otorga la residencia de los padres. Este trámite garantiza que el recién nacido tenga su propia identificación.
¿Cómo se regulan las cláusulas de revisión de precios en un contrato de venta a largo plazo de productos alimenticios en Argentina?
En contratos de venta a largo plazo de productos alimenticios en Argentina, las cláusulas de revisión de precios son esenciales para adaptar los precios a cambios económicos y de costo. Estas cláusulas deben establecer los criterios para la revisión, los plazos y los mecanismos para notificar y negociar ajustes de precios, considerando las fluctuaciones en el mercado alimenticio.
¿Cómo valora la habilidad del candidato para liderar procesos de selección inclusivos, considerando la diversidad de perfiles y culturas presentes en el mercado laboral argentino?
La inclusión en la selección es clave. Se busca comprender cómo el candidato lidera procesos de contratación inclusivos, su enfoque para eliminar sesgos y garantizar la diversidad en el reclutamiento, y su contribución para crear equipos representativos en el contexto laboral argentino, donde la diversidad es un activo estratégico.
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