CONS PROP DR R RIVAROLA 161 (Contribuyente AFIP | 30531796XXX)

Perfil del contribuyente CONS PROP DR R RIVAROLA 161 - 30531796XXX

CUIT 30531796XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Las instituciones financieras en Argentina desempeñan un papel clave en la supervisión de las actividades financieras de las PEP. Están obligadas a implementar medidas de debida diligencia, como la identificación y verificación de clientes, y reportar cualquier transacción sospechosa a las autoridades correspondientes. La colaboración entre estas instituciones y las agencias reguladoras es esencial para garantizar un sistema financiero transparente y resistente a actividades ilícitas.

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