CORONEL HUMBERTO OSCAR (Contribuyente AFIP | 20225175XXX)

Perfil del contribuyente CORONEL HUMBERTO OSCAR - 20225175XXX

CUIT 20225175XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es el impacto de los antecedentes disciplinarios en la participación de individuos en programas de desarrollo de habilidades en gestión de proyectos en Argentina?

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¿Cuáles son los requisitos para un programa de compliance efectivo en empresas argentinas?

Un programa de compliance efectivo en Argentina debe incluir la designación de un responsable de cumplimiento, la identificación y evaluación regular de riesgos, la implementación de políticas internas claras, la formación continua de empleados y auditorías internas periódicas. Esto asegura la eficacia y adaptabilidad del programa.

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La protección de la información confidencial de las PEP es fundamental para prevenir cualquier uso indebido o divulgación no autorizada. En Argentina, las instituciones encargadas de monitorear las actividades financieras de las PEP implementan medidas de seguridad robustas, como encriptación de datos, acceso restringido y auditorías regulares para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información sensible.

¿Cuáles son las prácticas de validación de identidad en el sector de servicios de entrega y logística en Argentina?

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