COURRIER FOX EXPRESS SRL (Contribuyente AFIP | 30717443XXX)

Perfil del contribuyente COURRIER FOX EXPRESS SRL - 30717443XXX

CUIT 30717443XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se asegura Argentina de que las PEP no utilicen la banca offshore para eludir la supervisión financiera?

Argentina se asegura de que las PEP no utilicen la banca offshore para eludir la supervisión financiera mediante la implementación de medidas preventivas y de control. Se establecen regulaciones que exigen una debida diligencia más estricta por parte de las instituciones financieras al tratar con clientes que puedan tener la condición de PEP. La colaboración internacional es clave para el intercambio de información sobre cuentas offshore vinculadas a PEP. Además, se fomenta la transparencia en las transacciones financieras y se aplican sanciones significativas en casos de elusión financiera. La supervisión constante de las actividades financieras a nivel nacional e internacional contribuye a asegurar que las PEP no utilicen la banca offshore para evadir la supervisión financiera.

¿Cómo se regulan las obligaciones de mantenimiento y actualización en un contrato de venta de software en Argentina?

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