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¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para roles de ingeniería en proyectos de infraestructura en Argentina?
Para roles de ingeniería en proyectos de infraestructura en Argentina, las verificaciones de antecedentes se centran en la revisión de proyectos de construcción anteriores, la validación de habilidades técnicas y la integridad profesional en la ejecución de proyectos de infraestructura pública y privada.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la gestión de riesgos de ciberseguridad en el sector de servicios financieros en Argentina?
En el sector de servicios financieros, la debida diligencia debe centrarse en la gestión de riesgos de ciberseguridad. Esto implica revisar la seguridad de la infraestructura tecnológica, evaluar la capacidad para detectar y responder a amenazas cibernéticas, y garantizar la conformidad con regulaciones específicas del sector financiero en Argentina. Además, es esencial revisar el historial de incidentes de seguridad cibernética y la efectividad de las medidas de mitigación implementadas por la empresa.
¿Cómo se regula la participación de terceros, como abuelos, en la vida de los nietos en casos de divorcio o separación en Argentina?
En casos de divorcio o separación en Argentina, los abuelos pueden solicitar el derecho de visita a sus nietos. El tribunal evaluará el vínculo existente y determinará si la participación de los abuelos es beneficiosa para el bienestar del menor.
¿Cómo se establece la tenencia compartida en casos de divorcio en Argentina?
La tenencia compartida en casos de divorcio en Argentina se puede establecer por acuerdo mutuo de los padres o por decisión judicial. El tribunal evaluará si la tenencia compartida es beneficiosa para el bienestar del menor, asegurando una participación activa de ambos progenitores en la crianza.
¿Cómo se abordan los riesgos legales y contractuales durante la debida diligencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios residenciales en Argentina?
En proyectos inmobiliarios residenciales, la debida diligencia debe centrarse en riesgos legales y contractuales. Se deben revisar los documentos legales asociados con la propiedad, evaluar posibles conflictos de tierras y asegurar la claridad de los acuerdos contractuales con contratistas y proveedores. Además, es esencial considerar cualquier litigio pendiente que pueda afectar la viabilidad del proyecto.
¿Cómo se lleva a cabo la validación de identidad en el ámbito de la participación en programas de fidelización de clientes en el sector minorista en Argentina?
En programas de fidelización, la validación de identidad puede incluir la presentación del DNI, la asociación con la cuenta del cliente y la participación activa en compras o actividades específicas. Estos procedimientos aseguran que los beneficios de fidelización se otorguen a clientes legítimos y activos.
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