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¿Cuál es la responsabilidad de los profesionales independientes en materia fiscal?
Los profesionales independientes deben cumplir con la presentación de declaraciones juradas y pagar impuestos, como el Impuesto a las Ganancias y el Monotributo en caso de estar inscritos en este régimen simplificado.
¿Cómo se regulan las condiciones de terminación por incumplimiento en un contrato de venta en Argentina?
Las condiciones de terminación por incumplimiento en un contrato de venta argentino deben ser claras y detalladas. Deben especificar los eventos que constituyen incumplimiento, los plazos para corregir dichos incumplimientos y las consecuencias en caso de no corrección o repetición.
¿Cuáles son las responsabilidades específicas del oficial de cumplimiento en una empresa argentina?
El oficial de cumplimiento en una empresa argentina tiene la responsabilidad de diseñar, implementar y supervisar el programa de compliance. Debe asegurarse de que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones aplicables, identificar riesgos y coordinar la respuesta a posibles violaciones.
¿Cómo se fomenta la cooperación entre el sector privado y las autoridades en la supervisión de PEP en Argentina?
La cooperación entre el sector privado y las autoridades en la supervisión de PEP en Argentina se fomenta mediante la creación de plataformas y mecanismos de colaboración. Se establecen canales de comunicación formales que permiten el intercambio de información sobre transacciones sospechosas y posibles actividades ilícitas relacionadas con PEP. Las instituciones financieras participan activamente en iniciativas conjuntas con las autoridades para mejorar las prácticas de supervisión. Además, se reconoce y destaca públicamente la colaboración efectiva, incentivando así una cultura de responsabilidad compartida entre el sector privado y las autoridades en la prevención de actividades ilícitas.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el contexto del compliance en Argentina?
La debida diligencia en Argentina es crucial para evaluar la idoneidad y legalidad de asociaciones comerciales. Implica la investigación exhaustiva de terceros antes de la colaboración, asegurando que cumplan con estándares éticos y legales, y ayuda a prevenir riesgos legales y reputacionales.
¿Cuál es la importancia de incluir una cláusula de confidencialidad en un contrato de venta en Argentina?
La cláusula de confidencialidad en un contrato de venta argentino es esencial para proteger información sensible y estratégica compartida entre las partes. Establece las obligaciones de confidencialidad y las consecuencias por su incumplimiento.
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