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¿Qué impuestos deben considerarse en la venta de bienes inmuebles en Argentina?
La venta de bienes inmuebles está sujeta a impuestos como el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI). Los vendedores deben declarar la operación y liquidar los impuestos correspondientes.
¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Argentina?
Argentina reconoce la estrecha relación entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades trabajan en conjunto para identificar y prevenir el flujo de fondos ilícitos que podrían estar destinados a actividades terroristas. Las medidas de prevención se centran en fortalecer los controles financieros y mejorar la cooperación internacional para combatir ambas amenazas de manera efectiva.
¿Cuál es la importancia del cumplimiento normativo en la gestión de riesgos reputacionales para las empresas en Argentina y cómo pueden mitigar riesgos que podrían afectar su imagen y reputación?
El cumplimiento normativo está estrechamente relacionado con la gestión de riesgos reputacionales. Las empresas en Argentina deben identificar y abordar posibles riesgos que podrían afectar su imagen, como violaciones éticas, incumplimientos legales o prácticas comerciales controvertidas. Implementar medidas proactivas, como canales de denuncia, auditorías de reputación y una comunicación transparente, ayuda a mitigar riesgos reputacionales.
¿Cómo se regulan las operaciones de leasing y factoring para prevenir el lavado de dinero en Argentina?
Las operaciones de leasing y factoring están reguladas en Argentina para prevenir el lavado de dinero. Se establecen medidas que incluyen la identificación de clientes, la supervisión de transacciones y la reportación de actividades sospechosas. La UIF se encarga de supervisar la aplicación de estas regulaciones en el sector de leasing y factoring, contribuyendo a la integridad del sistema financiero.
¿Cómo se asegura la confidencialidad de la información durante las investigaciones de posibles violaciones éticas por parte de los contratistas en Argentina?
Durante las investigaciones, se implementan medidas estrictas para garantizar la confidencialidad de la información. La divulgación pública se realiza solo después de una revisión exhaustiva y la confirmación de las violaciones, protegiendo así los derechos de todas las partes involucradas.
¿Cómo se realiza el cambio de nombre y apellido en el DNI?
El cambio de nombre y apellido en el DNI se realiza mediante un trámite legal que debe ser iniciado en el Registro Civil correspondiente, presentando la documentación necesaria.
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