DARGAINS MAURICIO ARIEL (Contribuyente AFIP | 20317001XXX)

Perfil del contribuyente DARGAINS MAURICIO ARIEL - 20317001XXX

CUIT 20317001XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se realiza la supervisión continua de las transacciones y comportamientos de los clientes en el marco del KYC en Argentina?

La supervisión continua de las transacciones y comportamientos de los clientes en el marco del KYC en Argentina se lleva a cabo mediante el uso de herramientas de análisis de datos avanzadas. Las instituciones financieras establecen sistemas de monitoreo que identifican patrones inusuales o transacciones sospechosas. Además, la implementación de alertas y revisiones periódicas contribuye a la detección temprana de posibles actividades ilícitas.

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