DAVILA SILVANA ESTEFANIA (Contribuyente AFIP | 27393731XXX)

Perfil del contribuyente DAVILA SILVANA ESTEFANIA - 27393731XXX

CUIT 27393731XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuál es el papel de las auditorías externas en la verificación de la eficacia de las políticas contra el lavado de dinero en Argentina?

Las auditorías externas juegan un papel esencial en la verificación de la eficacia de las políticas contra el lavado de dinero en Argentina. Empresas e instituciones financieras son sometidas a auditorías regulares para evaluar la implementación de medidas preventivas, la identificación de riesgos y la respuesta a transacciones sospechosas. La participación de auditores externos contribuye a la transparencia y mejora continua de los sistemas de prevención del lavado de dinero.

¿Cómo se abordan las sanciones en situaciones de emergencia o crisis nacional en las que se requiere la contratación rápida de servicios?

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