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¿Cuáles son las estrategias para prevenir el lavado de dinero en el ámbito de las transacciones inmobiliarias comerciales en Argentina?
En el ámbito de las transacciones inmobiliarias comerciales en Argentina, se adoptan estrategias específicas para prevenir el lavado de dinero. Se aplican controles estrictos en la identificación de las partes involucradas, la debida diligencia en transacciones de gran escala y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se intensifica en este sector para prevenir el uso indebido de propiedades comerciales para actividades ilícitas.
¿Cómo se manejan las quejas y reclamaciones de contratistas durante la ejecución de proyectos gubernamentales en Argentina?
Las quejas y reclamaciones se manejan mediante procedimientos establecidos en los contratos. Se fomenta la resolución temprana de disputas a través de la negociación y mediación. En casos más complejos, se recurre a procesos de arbitraje o litigio. La transparencia y el cumplimiento de los términos contractuales son fundamentales en el manejo de quejas y reclamaciones.
¿Cómo se aborda la supervisión de PEP en el ámbito de la cultura y las artes en Argentina?
La supervisión de PEP en el ámbito de la cultura y las artes en Argentina se aborda mediante la implementación de medidas que promueven la transparencia y la independencia artística. Se establecen políticas que garantizan la libertad de expresión y evitan la influencia indebida en la creación artística. La divulgación proactiva de posibles conexiones con PEP en proyectos culturales es esencial para mantener la integridad. Además, se promueve la participación de la comunidad artística en la supervisión de la ética y la diversidad en el ámbito cultural. La colaboración con organismos de control y la aplicación de sanciones en caso de detectarse prácticas indebidas contribuyen a garantizar la integridad en la promoción de la cultura y las artes.
¿Cómo se regula la tenencia compartida en casos de conflictos entre los padres en Argentina?
La tenencia compartida en casos de conflictos entre los padres en Argentina se puede establecer mediante acuerdo mutuo o por decisión judicial. El juez evaluará el interés superior del menor y buscará garantizar la participación activa de ambos progenitores en la crianza, siempre que sea beneficioso para el niño.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de licencia de software en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de licencia de software puede afectar al licenciante y al licenciatario, ya que la medida cautelar puede interferir con la utilización del software según los términos del contrato.
¿Cuál es la importancia de incluir cláusulas de no competencia en un contrato de venta de servicios de consultoría en marketing estratégico en Argentina?
En contratos de venta de servicios de consultoría en marketing estratégico en Argentina, las cláusulas de no competencia son esenciales para proteger estrategias y conocimientos especializados. Deben establecer restricciones razonables en términos de alcance geográfico y duración para evitar competencia desleal y preservar la confidencialidad de las estrategias de marketing.
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