DE LOS RIOS SERGIO LEONARDO (Contribuyente AFIP | 20323764XXX)

Perfil del contribuyente DE LOS RIOS SERGIO LEONARDO - 20323764XXX

CUIT 20323764XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo afecta el compliance a las relaciones con proveedores y socios comerciales en Argentina?

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En el sector de servicios legales y contables, se gestionan los riesgos asociados con el lavado de activos en Argentina mediante la aplicación de estrictas normativas y controles. Se exige una debida diligencia más rigurosa en las transacciones financieras relacionadas con servicios legales y contables, y se promueve la formación continua en ética y cumplimiento para los profesionales de este sector. La supervisión por parte de las autoridades regulatorias y la participación activa de las asociaciones profesionales son fundamentales para mantener la integridad en estos servicios.

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