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¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la supervisión de las actividades financieras de las PEP en Argentina?
Las instituciones financieras en Argentina desempeñan un papel clave en la supervisión de las actividades financieras de las PEP. Están obligadas a implementar medidas de debida diligencia, como la identificación y verificación de clientes, y reportar cualquier transacción sospechosa a las autoridades correspondientes. La colaboración entre estas instituciones y las agencias reguladoras es esencial para garantizar un sistema financiero transparente y resistente a actividades ilícitas.
¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en las empresas de servicios de asesoramiento en marketing de contenidos en Argentina?
Las empresas de servicios de asesoramiento en marketing de contenidos en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias vinculadas a impuestos sobre servicios digitales y otras obligaciones fiscales específicas del sector de marketing de contenidos.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de trata de personas con fines de explotación mendicante en Argentina?
La trata de personas con fines de explotación mendicante en Argentina está penalizada. Se busca prevenir y sancionar la explotación de personas para la mendicidad, protegiendo a los vulnerables y persiguiendo a quienes participan en este tipo de delito.
¿Cómo se verifica la situación de deudas financieras de un individuo en Argentina?
La situación de deudas financieras de un individuo en Argentina se puede verificar a través de informes de crédito proporcionados por las principales agencias de informes crediticios. Estas agencias recopilan información sobre préstamos, tarjetas de crédito y deudas pendientes. Los empleadores o instituciones financieras pueden solicitar el consentimiento del individuo para acceder a su informe crediticio y evaluar su historial crediticio. Es importante cumplir con las regulaciones de protección de datos al realizar esta verificación y obtener el consentimiento explícito del individuo.
¿Cómo se trata legalmente el delito de resistencia a la autoridad en Argentina?
La resistencia a la autoridad en Argentina está penalizada por leyes que buscan mantener el orden público y proteger a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Se imponen sanciones a quienes resisten o desobedecen a la autoridad.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están en posesión de terceros en Argentina?
Un embargo puede afectar bienes que estén en posesión de terceros si se demuestra que estos bienes están relacionados con la deuda del deudor.
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