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¿Cómo se aborda la custodia en casos de hijos con doble nacionalidad en Argentina?
La custodia en casos de hijos con doble nacionalidad en Argentina se aborda considerando el interés superior del menor. El tribunal puede tomar medidas para garantizar el ejercicio de los derechos y responsabilidades de ambos padres, incluso si residen en diferentes países. La cooperación internacional puede ser necesaria para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
¿Cuál es el enfoque de la verificación de antecedentes para roles de análisis de riesgos en empresas del sector financiero en Argentina?
En el sector financiero en Argentina, la verificación de antecedentes para roles de análisis de riesgos puede incluir la revisión de experiencias previas en gestión de riesgos financieros, la validación de habilidades analíticas y la integridad profesional al manejar información financiera delicada.
¿Cómo pueden las empresas de servicios de ingeniería en Argentina abordar los antecedentes disciplinarios de ingenieros y profesionales técnicos de manera ética en proyectos de infraestructura y desarrollo?
Las empresas de servicios de ingeniería en Argentina pueden abordar los antecedentes disciplinarios de ingenieros y profesionales técnicos de manera ética mediante la evaluación de habilidades técnicas y la relevancia de los antecedentes para proyectos de infraestructura y desarrollo. Es fundamental equilibrar la excelencia técnica con oportunidades de rehabilitación para aquellos con antecedentes disciplinarios que demuestren competencia en el ámbito de la ingeniería.
¿Cómo se incorporan los principios de responsabilidad social empresarial en programas de compliance en Argentina?
Los principios de responsabilidad social empresarial se incorporan en programas de compliance en Argentina mediante la adopción de prácticas sostenibles, la participación en iniciativas comunitarias y la consideración de impactos sociales en la toma de decisiones empresariales.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el delito de secuestro virtual en Argentina?
El secuestro virtual, que implica amenazas falsas para obtener un rescate, está penado en Argentina. Se fomenta la concienciación pública sobre estas prácticas y la denuncia para prevenir este tipo de delito.
¿Cómo ha respondido Argentina a las últimas actualizaciones en las normativas internacionales relacionadas con el KYC?
Argentina ha respondido de manera proactiva a las actualizaciones en las normativas internacionales relacionadas con el KYC. Las instituciones financieras y el organismo regulador han trabajado en conjunto para adaptar las prácticas y políticas locales, asegurando la coherencia con los estándares internacionales y fortaleciendo así la posición del país en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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